Access web Add modules industryArtboard 58 Analyse App control Created with Sketch. Adv_Artboard 21 industryArtboard 61 Oficer Adv_Artboard 22 Ресурс 31 Business process icon Created with Sketch. Business Shape Created with Sketch. Artboard 13 Central policy Certificate Chain Adv_Artboard 27 Combined Shape Copy 3 Created with Sketch. Artboard 50 Artboard 48 Artboard 51 Artboard 47 Artboard 46 Artboard 49 Shape Created with Sketch. Cloud B7B55A6B-30C0-4E73-9637-1794E793654E Created with sketchtool. B3F1D6A1-80F6-48B0-9EBD-786404E82049 Created with sketchtool. Shape Created with Sketch. Соц.Ответств._Artboard 29 Cup Artboard 12 Delete Develop Mobile control Detect data Corporate devices icon Created with Sketch. Use Development Монтажная область 52 Effective Ресурс 29 icon Created with Sketch. Created with Sketch. industryArtboard 56 Соц.Ответств._Artboard 28 785FDCCF-4DD0-4D89-92DF-A0C4AC73109E Created with sketchtool. 5F4F180E-E1AA-4429-9F5C-BB866CAD85FA Created with sketchtool. Ресурс 26 Fill 1 Created with Sketch. Flash Adv_Artboard 23 Ресурс 28 industryArtboard 54 Ресурс 35 Adv_Artboard 19 Hidden app Adv_Artboard 24 Page 1 Created with Sketch. CityArtboard 17 1451A714-6689-46A8-8D48-D7A246F52BE2 Created with sketchtool. industryArtboard 59 Like Group 9 Created with Sketch. Locking Mail Main modules Adv_Artboard 20 Created with Sketch. Messenger Microscope CityArtboard 18 industryArtboard 55 Effective PC Ресурс 30 Report PC IT Ресурс 34 industryArtboard 60 Shape Created with Sketch. 4658DE58-0BFB-4713-AC6C-19C0753FDB86 Created with sketchtool. Photocamera Printer automatic scan icon Created with Sketch. Report icon Created with Sketch. Safe web_1 Safe Safety CityArtboard 14 industryArtboard 57 Scale Соц.Ответств._Artboard 30 Lingvo search Technology search Shape Created with Sketch. Secure Computer Flash Messenger Notebook Printer Smartphone Web Server 56B89AD1-943C-4CF7-8FC3-C3DD35C6EE7C Created with sketchtool. Skills industryArtboard 53 Smartphone Facebook Copy_White Created with Sketch. LinkedIN Copy_White Created with Sketch. Telegram_White Created with Sketch. Twitter_White Created with Sketch. VK_White Created with Sketch. Socials icon Created with Sketch. Structure web Created with Sketch. Created with Sketch. Fill 1 Created with Sketch. Adv_Artboard 25 Update_1 Created with Sketch. Created with Sketch. Artboard 11 Fill 1 Created with Sketch. Web 1 2_1 3 4 Created with Sketch. Safe
30 ноября 2017

Клиенты банка потеряли миллион из-за мошенничества менеджера

В Дубае предъявлено обвинение бывшей сотруднице одного из банков. Она передавала сообщникам конфиденциальные данные о клиентах. Всего злоумышленникам удалось похитить со счетов порядка 1,1 млн дирхам (около $300 тыс.), передает издание Khaleej Times.

Согласно обвинительным документам, 28-летняя уроженка Индии работала руководителем отдела продаж в одном из банков ОАЭ. Пользуясь своим привилегированным положением, она копировала из электронной системы данные о клиентах (имена, даты рождения, состояние счетов и номера банковских карт), а затем передавала полученную информацию своему 35-летнему земляку. За свои «услуги» менеджер банка получила от сообщника в общей сложности 55 тыс. дирхам (около $15 тыс.).

Как выяснило следствие, всего женщина скомпрометировала данные 2500 клиентов, которые имели на счетах крупные суммы – от 500 тыс. дирхам (более $135 тыс.). Причем недобросовестного менеджера интересовали клиенты, которые продолжительное время не совершали никаких операций.

Установлено, что сообщник женщины передавал информацию другому гражданину Индии – в настоящее время он проходит по делу в качестве подозреваемого. Все предполагаемые преступления совершались в период с 21 декабря 2015 г. по 14 января 2016 г.

Схема похищения денег со счетов была следующей: мошенники регистрировали SIM-карту на имя жертвы, затем заходили в мобильное приложение банка и подавали заявление на замену банковской карты, используя поддельную нотариальную доверенность.

Сотрудница банка обвиняется в получении взяток, злоупотреблении должностным положением, незаконном доступе в электронную систему, разглашении конфиденциальных данных и причастность к мошенничеству. Ее подельники находятся в бегах и пока им предъявлено заочное обвинение в подделке документов, использовании поддельных документов и мошенничестве.

Ожидается, что приговор подсудимой будет вынесен 7 января 2018 г.

Вебинар «Был случай»

Смотрите вебинар о самых необычных случаях выявления злоумышленников из нашей практики

В записи

Подпишитесь на рассылку INFOWATCH